第一届董事会2012年第九次会议决议公告
点击：7409 添加时间：2012-12-10 16:25:00 信息来源：
加加食品集团股份有限公司
第一届董事会2012年第九次会议决议公告
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2012年第九次会议于2012年12月1日以电子邮件方式发出通知，并于2012年12月7日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议表决和通讯表决（外地董事）相结合进行。会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由杨振董事长主持，公司全体监事列席会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《提请召开公司2012年第二次临时股东大会》的议案；
同意以现场会议表决的方式召开公司2012年第二次临时股东大会。
关于凯发app2012年第二次临时股东大会的通知详见2012年12月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）本公司公告。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2012年12月8日
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