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证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2016-007
加加食品集团股份有限公司 第二届监事会2016年第一次会议决议公告
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2016年第一次会议于2016年4月10日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于2016年4月20日上午9:00在公司会议室召开，本次会议为监事会年度定期会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案： 1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2015年度监事会工作报告》的议案。 会议审议通过该报告，并同意提请公司2015年年度股东大会审议。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2015年度监事会工作报告》。 2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2015年度财务决算报告》的议案。 会议审议通过该报告，并同意提请公司2015年年度股东大会审议。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2015年度财务决算报告》。 3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2015年度利润分配预案》的议案。 监事会认为：公司拟定的《2015年度利润分配预案》符合公司的实际情况，最大程度的保障了全体股东权益。会议审议通过该预案，并同意提请公司2015年年度股东大会审议。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2015年度利润分配预案》。 4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案。 监事会认为：根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，公司内部控制于2015年12月31日在所有重大方面是有效的。会议审议通过该报告。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度内部控制自我评价报告》 5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。 监事会认为：公司对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》并严格管理该资金的使用，2015年没有发生募集资金管理及使用违规的情形。会议审议通过该报告，并同意提请公司2015年年度股东大会审议。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 6、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2015年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案。 监事会认为：公司制定并严格执行了“关联交易、对外担保、资金占用”等专门管理制度，2015年度的各相关事项符合法律法规和公司相关制度的规定，没有发生违规行为和侵占损害公司利益、股东利益的情形。会议审议通过该报告，并同意提请公司2015年年度股东大会审议。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。 7、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2015年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。 监事会认为：《2015年年度报告全文》及《年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议审议通过该报告，并同意提请公司2015年年度股东大会审议。 《2015年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告全文》；《年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-009）。 8、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2016年关联交易预计》的议案。 会议审议通过该事项，并同意提请公司2015年年度股东大会审议。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-010）。 9、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格、数量的议案》。 监事会认为：公司本次对行权价格、数量调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，同意对股票期权激励计划行权价格、数量进行调整，价格、数量确定过程合法、有效。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划行权价格、数量及第一个行权期未达到行权条件的公告》（公告编号：2016-011）。 10、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于凯发app股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件》的议案。 监事会认为：因公司2015年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件，公司对激励对象的相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划行权价格、数量及第一个行权期未达到行权条件的公告》（公告编号：2016-011）。 特此公告。
加加食品集团股份有限公司 监事会 2016年4月21日
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