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证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-015
加加食品集团股份有限公司 第二届监事会2014年第二次会议决议公告
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2014年第二次会议于2014年4月11日以电子邮件方式发出通知，并于2014年4月22日上午9:00在公司会议室召开，本次会议为监事会年度定期会议，以现场会议表决方式召集召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度监事会工作报告》的议案。 同意将《2013年度监事会工作报告》提交公司2013年年度股东大会审议。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年度监事会工作报告》。 2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度财务决算报告》的议案。 本议案尚需股东大会审议。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年度财务决算报告》。 3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于制定《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》的议案。 同意将《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》提交公司2013年年度股东大会审议。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》 4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。 监事会认为：公司拟定的《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司的实际情况，最大程度的保障了全体股东权益。本议案尚需股东大会审议。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度内部控制自我评价报告》的议案。 监事会认为：根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，公司内部控制于2013年12月31日在所有重大方面是有效的。会议通过该报告。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度内部控制自我评价报告》 6、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。 监事会认为：2013年，公司对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》并严格管理该资金的使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。会议通过该报告并同意提请公司2013年年度股东大会审议批准。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 7、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案。 监事会认为：公司制定并严格执行了“关联交易、对外担保、资金占用”等专门管理制度，2013年度的各相关事项符合法律法规和公司相关制度的规定，没有发生违规行为和侵占损害公司利益、股东利益的情形。会议通过该报告并同意提请公司2013年年度股东大会审议批准。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。 8、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。 监事会认为：《2013年年度报告全文》及《年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议通过该报告并同意提请公司2013年年度股东大会审议批准。 《2013年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告全文》；《年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-017）。 9、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《选举监事会副主席》的议案。 同意选举监事周术文担任公司监事会副主席，即日就任，合法有效。 周术文简历详见本公告附件。 10、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案。 监事会认为：使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，提高了资金使用效率，保障了全体股东权益。会议通过该议案并同意提请公司2013年年度股东大会审议批准。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》（公告编号：2014-018） 特此公告。
加加食品集团股份有限公司 监事会 2014年4月23日
附件：周术文先生个人简介 周术文，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。毕业于湖南省商业专科学校会计系（现更名为：湖南商学院），1990年-1993年任湖南宁乡糖酒副食品公司大西门批发部会计；1993年-1994年任深圳海富制衣厂主办会计；1994年-2006年为自由生意人，从事副食品批发；2006年10月-2014年1月任公司供应部经理，2014年1月至今任公司监事、供应部经理。 周术文先生间接持有公司股份108,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 |
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