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证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-016
加加食品集团股份有限公司 第二届董事会2014年第三次会议决议公告
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2014年第三次会议于2014年4月11日以电子邮件方式发出通知，并于2014年4月22日下午14:00在公司会议室召开。本次会议为董事会年度定期会议，以现场会议表决方式召集召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、周术文、王彦武，公司高管陈伯球、段维嵬，持续督导人杨志、张艳英列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案： 1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度总经理工作报告》的议案。 董事会认为：2013年，宏观经济运行相对平稳，经济增速整体持续放缓。公司围绕“淡酱油战略”和“茶籽油战略”，坚持“保增长，调结构”的经营思路，较好地完成了公司经营目标。会议通过该报告。 2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度董事会工作报告》的议案。 董事会认为：2013年，公司董事会、经理层面对经济增速整体持续放缓，公司根据调味品及植物油市场趋势，在受到产能制约情况下，继续推行绩效考核，延伸管理；创新产品品类，大力调整产品结构；加大商超投入力度，拓宽销售渠道；优化经销商队伍，强化市场监督；规范内部工作流程，不断夯实基础工作。 同意将《2013年度董事会工作报告》提交公司2013年年度股东大会审议。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年年度报告全文》“第四节董事会报告”。 3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度财务决算报告》的议案。 同意将《2013年度财务决算报告》提交公司2013年年度股东大会审议。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度财务决算报告》。 监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-015）。 4、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于制定《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》的议案。 董事会认为：回报规划进一步明确公司对投资者的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。会议通过该回报规划并将提请公司2013年年度股东大会审议批准。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》。 监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第二届监事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-015）。 5、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。 本预案由公司董事长杨振先生结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况提议，并承诺在本次董事会和公司股东大会审议本议案时投赞成票。会议通过该预案并将提请公司2013年年度股东大会审议批准。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-015）。 独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。 6、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度内部控制自我评价报告》的议案。 会议通过该报告。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度内部控制自我评价报告》。 监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-015）。 独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。 保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司2013年度<内部控制自我评价报告>的核查意见》。 审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加加食品集团股份有限公司内部控制的审计报告》。 7、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。 董事会认为：公司按照相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》，严格管理该资金的使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。会议通过该报告并将提请公司2013年年度股东大会审议批准。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》 监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-015）。 独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。 保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》。 审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加加食品集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。 8、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案。 董事会认为：公司制定并严格执行了“关联交易、对外担保、资金占用”等专门管理制度，2013年度的各相关事项符合法律法规和公司相关制度的规定，没有发生违规行为和侵占损害公司利益、股东利益的情形。会议通过该报告并将提请公司2013年年度股东大会审议批准。（关联董事杨振、肖赛平、杨子江、苏文俊回避表决） 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。 监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-015）。 独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。 审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加加食品集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。 9、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。 董事会认为：公司提交的《2013年年度报告全文》及《年度报告摘要》文本合法合规、真实完整地对2013年度公司基本情况进行了归纳和总结。会议通过该报告并将提请公司2013年年度股东大会审议批准。 《2013年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告全文》；《年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-017）。 监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-015）。 10、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案。 董事会认为：同意公司及其子公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金理财，适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品（包括但不限于银行保本型理财产品，银行保本型结构性存款等）。会议通过该事项并将提请公司2013年年度股东大会审议批准。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-018）。 监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-015）。 独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。 保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加加食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的专项意见》。 11、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2014年度续聘外部审计机构》的议案。 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并依协议约定支付审计费用。会议通过该议案并将提请公司2013年年度股东大会审议批准。 独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。 12、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于修订《加加食品集团股份有限公司章程》的议案。 鉴于中国证监会等有关监管机构对现金分红政策的落实及公司2013年年度分配方案。会议同意对《公司章程》相关条款进行修订并将提请公司2013年年度股东大会审议批准。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2014-019）。 独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。 13、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《提请召开2013年年度股东大会》的议案。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2014年5月20日召开公司2013年年度股东大会。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-020）。 本次会议公司独立董事白燕女士、刘定华先生、姚禄仕先生分别提交了2013年年度独立董事述职报告，并将在公司2013年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。
加加食品集团股份有限公司 董事会 2014年4月23日 |
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