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加加食品集团股份有限公司 独立董事对公司第二届董事会2014年第一次会议有关议案 的独立意见 我们作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所公司中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，本着对股东负责的态度和促进公司规范经营的目的，对公司第二届董事会2014年第一次会议有关议案进行审慎研究和核查，发表独立意见如下： 一、关于凯发app补选第二届董事会非独立董事的独立意见 公司本次拟补选第二届董事会非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，经公司董事会提名委员会审核通过，提名程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，但鉴于苏文俊虽已于2014年1月10日辞去公司监事职务，仍应履职至公司股东大会选举产生新监事为止，才可获得担任公司非独立董事资格，除此以外，未发现有《公司法》、《公司章程》等有关规定的不得担任公司非独立董事的情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意提名苏文俊为公司第二届董事会非独立董事候选人；并将关于补选公司第二届董事会非独立董事的相关事项提交公司股东大会审议。 二、关于凯发app拟投资合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的独立意见 公司利用合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合兴基金”）的资源优势及其各种专业金融工具放大公司的投资能力，从而收购或参股符合公司发展战略需要的目标企业，以并购重组等手段达到产业整合的目的，提高和巩固公司在行业内的龙头地位。并通过借助投资基金的专业力量与投资能力，优化公司产业布局，建立先进的商业盈利模式，形成规模经济，加快实现公司战略目标。本次投资分两期（首期认缴10,000万元,随后视业务开展实际情况再另行追加认缴10,000万元），降低了投资风险，保障了公司股东权益。 经核实，公司本次使用自有资金投资合兴基金，构成重大关联交易，在公司董事会审议该议案时，关联方宋向前已辞去公司董事职务。 公司本次使用自有资金投资合兴基金，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资）》及《公司章程》、《对外投资管理办法》、《风险投资管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 基于上述意见，我们同意公司拟使用自有资金20,000万元投资合兴基金。
独立董事：白燕 、刘定华 、姚禄仕 。 2014年1月13日 |
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