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证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2013-041
加加食品集团股份有限公司 第二届监事会2013年第一次会议决议公告
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2013年第一次通知于2013年10月16日提交各位参会人员，并于2013年10月16日下午15:00在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由蒋小红女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董秘彭杰先生列席。公司全体监事对本次会议召开程序、方式均无异议，亦符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案： 1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《选举公司第二届监事会主席、副主席》的议案。 经表决，选举蒋小红女士任公司第二届监事会主席，选举苏文俊任第二届监事会副主席，任期与本届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。 上述人员个人简历附后。 特此公告。
加加食品集团股份有限公司 监事会 2013年10月16日
附件：公司第二届监事会监事会主席、副主席简历 王彦武：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王彦武毕业于湖南省粮食学校财会专业，于2004年取得湖南大学会计自考本科文凭；历任长沙加加食品集团有限公司财务经理，长沙加加食品集团有限公司审计部经理，公司监事会主席兼审计部经理、监事会主席兼审计总监、监事兼审计总监； 王彦武女士间接持有公司股份108,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 苏文俊，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。苏文俊毕业于西南政法大学与英国曼彻斯特大学。历任湖南潇湘律师事务所律师，北京安理律师事务所律师，金诚同达律师事务所律师，北京加华伟业资本管理有限公司副总裁。2012年12月至今任公司监事。苏文俊还担任东方加华（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）副总裁，奥瑞金包装股份有限公司董事。 苏文俊先生未持有公司股份，与公司董事宋向前先生同任职北京加华伟业资本管理有限公司，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 |
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