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证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2013-028
加加食品集团股份有限公司 第一届监事会2013年第三次会议决议公告
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2013年第三次会议于2013年8月3日以电子邮件方式发出通知，并于2013年8月14日上午8:30在公司会议室召开，本次会议为监事会定期会议，以现场会议表决方式召集召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董秘戴自良、证代彭杰列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案： 1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《2013年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》的议案。 监事会认为：2013年上半年，公司董事会和管理层根据国家经济和市场发展情况，审时度势，继续坚持“稳增长，调结构”的经营思路，围绕公司年度经营目标，加强内部规范管理，增强风险控制能力；全面质量管控，提升产品品质；加深市场运作，开拓“新市场”；加大研发力度，丰富产品品系；加快项目建设，提高投资效率，取得了继续稳步增长的良好业绩。半年度报告真实地表述了公司上半年经营情况，予以通过。 《2013年半年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年半年度报告全文》；《半年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年半年度报告摘要》（公告编号：2013-030）。 2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《2013年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案。 监事会认为：2013年上半年，公司按照相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定管理募集资金的存放和使用，募集资金的存放以安全而合理增值为原则，使用以保证募投项目和扩充主业投资为原则，没有发生明显违规情形。该专项报告内容真实、完整，予以通过。 《2013年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。 3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《酱油、茶籽油募投项目追加投资计划》的议案。 监事会认为：鉴于公司“年产20万吨酱油”和“年产1万吨茶籽油”两个募投项目因为根据市场竞争形势发展提升建设档次水平以及建设期内工程成本上升的实际需求而调整增加投资规模，同意公司使用超募资金12,032.90万元对两个募投项目追加投资，其中酱油项目追加投资10965.22万元，茶籽油项目追加投资1067.68万元，以尽快建成项目解决产能瓶颈，及早发挥投资效益。 《酱油、茶籽油募投项目追加投资计划》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司酱油、茶籽油募投项目追加投资计划》（公告编号：2013-031）。 4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《科研大楼等配套建设项目投资计划》的议案。 监事会认为：鉴于公司为有利于完善科研手段，增强研发能力，提高产品竞争力；有利于集中管理力量，降低运营成本；有效提升企业正面形象；有利于促进人才培养与引进，促进凯发棋牌的文化建设，提升员工归属感，支撑企业长远发展；有效解决员工日常生活基本需求等目的和需要。根据公司研究设计的方案，同意公司自筹资金2.49亿元投资建设与募投项目具有配套功能的科研楼、办公楼、后勤楼和鸡精蚝油料酒车间。 《科研大楼等配套建设项目投资计划》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司科研大楼等配套建设项目投资计划》（公告编号：2013-032）。 特此公告。 加加食品集团股份有限公司 监事会 2013年8月14日 |
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